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博汇股份(300839):第四届董事会第三十次会议决议
| 时间：2025年12月08日 22:55:27 中财网 |
宁波博汇化工科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2025年12月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2025年12月3日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际7
出席董事 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
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（一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》
自2023年12月21日至2025年8月19日，“博汇转债”累计转股数量为
49,494,404股，公司总股本由245,469,171股增加至294,963,575股，注册资本由245,469,171 294,963,575
元变更为 元。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会下设审计委员会，成员3名，由董事会选举产生，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司董事会设1名职工代表董事，职工代表董事后续将通过职工代表大会选举产生。
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》为保持公司制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.04审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.06审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.08审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.09审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.10审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.11审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.12审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.13审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.14审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.15审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.16审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.17审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.18审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.19审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.20审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.21审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.22审议通过《关于修订〈外汇金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.23审议通过《关于修订〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.24审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.25审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.26审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.27审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.28审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.29审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.30审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.31审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.32审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.33审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.34审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.35审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.36审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.37审议通过《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
修订后的治理制度详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案中的第2.01-2.14项子议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第七次临时股东大会的议案》公司拟于2025年12月24日15:00召开2025年第七次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》公司控股股东拟向公司（含全资及控股子公司）提供总额不超过人民币15,000万元的借款额度，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过6个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事金碧华先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经2025年第五次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；2、《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2025年12月9日
中财网