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沙钢股份(002075):第八届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年12月10日 17:30:19 中财网 |
江苏沙钢股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年12月6日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2026年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过47.77亿元。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年第三次独立董事专门会议审查意见》刊登于2025年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会提请于2025年12月26日下午2:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于2025年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2025年12月11日
中财网