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韶能股份(000601):第十一届董事会第三十二次临时会议决议
| 时间：2025年12月12日 00:12:50 中财网 |
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025
年12月3日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三
十二次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第三十二次临时会议于2025年12
月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启
金、韩卫宁/HanWeining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限
公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案
具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电
有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公
司申请综合授信的议案
因业务需求，公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电
有限公司（下称“旭能公司”）拟向光大银行申请综合授信额度
人民币3,000万元，品种为流动资金贷款、信用证等。本次授信以
银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视旭能公司实际需
求确定。增加银行授信额度有利于满足旭能公司经营对资金的需
求、降低融资成本、保障可持续健康发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于召开2025年第五临时股东会的议案
公司决定于2025年12月29日下午14:50召开2025年第五
次临时股东会，有关股东会召开的具体事宜详见公司于2025年
12月12日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时
股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2025年12月11日
中财网