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圣邦股份(300661):第五届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年12月13日 18:30:49 中财网 |
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月1日以通讯形式发出通知，于2025年12月12日13:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，与会董事同意公司变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审计工作。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》经公司董事会审议通过，公司定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会，就本次董事会审议通过的相关议案进行审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2025年12月12日
中财网