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江山股份(600389):江山股份2026年第一次临时股东会法律意见书
| 时间：2026年01月16日 21:47:35 中财网 |
关于南?江山农?化工?份有?公司
2026年?一次临时?东会的法律意?书
??南?江山农?化工?份有?公司
北京炜??上海?律师事务所?以下??“本所”?接受南?江山农?化工?
份有?公司?以下??“公司”?的委托?就公司召开的2026年?一次临时?东会?以下??“本次?东会”?的有关事宜?根据《中华人民共和国?券法》?以下??“《?券法》”?、《中华人民共和国公司法》?以下??“《公司法》”?、《上市公司?东会?则》?法律、法?、??及??性文件以及《南?江山农?化工?份有?公司??》?以下??“《公司??》”?的?定?出具本法律意?书。
为出具本法律意?书?本所及本所律师依据《律师事务所从事?券法律业务?理办法》和《律师事务所?券法律业务执业?则????》??定?严格履?了法定????循了勤勉尽?和?实信用原则?对本次?东会所涉及的?关事???了必?的核查和???核查了本所?为出具本法律意?书所?的?关文件、?料?并参加了公司本次?东会的全??。
本所保?本法律意?书所?定的事实?实、准?、完整?所发?的??性意?
合法、准??不存在?假??、?导性??或??大?漏?并愿意承担?应法律?
任。本法律意?书仅供公司本次?东会之?的使用?不得用作任何其他用?。本所律师同意将本法律意?书?公司本次?东会决?一?予以公告。
?此?本所律师根据上?法律、法?、??及??性文件的?求?按照律师?
业公?的业务标准、?德??和勤勉尽????现出具法律意?如下?
一、关于本次?东会的召?和召开?序
?一?本次?东会的召?
?本所律师查??公司本次?东会由公司?事会召?召开。2025年12月30日?公司?事会在《中国?券报》《上海?券报》和上海?券交易所???www.sse.com.cn?上公告了《南?江山农?化工?份有?公司关于召开2026年?一次临时?东会的??》?????明了会?召开的时?、地点、??投?的时???明了?东有权出
席并可委托代理人出席和?使?决权、有权出席?东会的?东的?权登?日、出席会??东的登?办法?内容?同时列明了本次?东会的审?事?并对有关?案的内容??了充分披?。
?二?本次?东会的召开
公司本次?东会所?用的?决方式是现场投?和??投???合的方式。现场
会?于2026年1月16日下午14时在公司会?室如期召开。本次??投??用上海?券交易所??投??????交易??投?平台的投?时?为?东会召开当日的
交易时?段?即9:15-9:25?9:30-11:30?13:00-15:00???互??投?平台的投?时?为?东会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后?为?本次?东会召?人?格合法、有效?本次?东会召?和召开?序?合?关法律、法?、??性文件和《公司??》的?定。
二、关于出席本次?东会的人员?格
根据出席现场会?的?东的持??明、?关?份?明文件、?东代理人提交的?东授权委托书和个人有效?份?件、上海?券信息有?公司反?的??投????果、截?本次?东会?权登?日的?东名册?并?公司及本所律师查????本次?东会??现场和??投?的?东??东代理人?合?102人?代??份171,497,784??占公司有?决权?份总数的39.8230%。?公司?东??东代理人?外???现场或??方式出席本次?东会的人员?包括公司?事、?事会?书及本所律师。公司???理人员列席了本次?东会现场会?。
本所律师审核后?为?出席本次?东会的人员?格?合法律、法?、??性文件和《公司??》的?定。
三、关于本次?东会的?决?序及?决?果
?查??本次?东会依照法律、法?、??、??性文件及《公司??》的?
定?对公司已公告的会???中所列明的全??案??了??审???决?果如下?
?一????投??案
1.00关于公司2026年日常关?交易的?案
1.01与公司?一大?东关?企业的日常关?交易事?
?决情况?同意46,756,893??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.9727%?反对11,750??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0251%?弃权1,000??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0022%。本?案涉及的关??东南?产业控??团有?公司已回??决。
其中?中小投???决情况为?同意46,756,893??占出席会?中小投??及
中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.9727%?反对11,750??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的0.0251%?弃权1,000??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数0.0022%。
1.02与公司其他关?方的日常关?交易事?
?决情况?同意171,485,034??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.9925%?反对11,750??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0068%?弃权1,000??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0007%。
其中?中小投???决情况为?同意46,756,893??占出席会?中小投??及
中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.9727%?反对11,750??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的0.0251%?弃权1,000??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数0.0022%。
?二???投??案
2.00关于?举?十届?事会?独??事的?案
2.01?举?建国为公司?十届?事会?独??事
?决情况?同意171,076,651??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.7544%。其中?中小投???决情况为?同意46,348,510??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.0995%。
2.02?举?云光为公司?十届?事会?独??事
?决情况?同意171,395,142??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.9401%。其中?中小投???决情况为?同意46,667,001??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.7805%。
2.03?举王利为公司?十届?事会?独??事
?决情况?同意171,128,142??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.7844%。其中?中小投???决情况为?同意46,400,001??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.2096%。
2.04?举刘为东为公司?十届?事会?独??事
?决情况?同意171,106,142??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.7716%。其中?中小投???决情况为?同意46,378,001??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.1626%。
2.05?举孟?春为公司?十届?事会?独??事
?决情况?同意171,096,151??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.7658%。其中?中小投???决情况为?同意46,368,010??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.1412%。
3.00关于?举?十届?事会独??事的?案
3.01?举周献慧为公司?十届?事会独??事
?决情况?同意171,289,455??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.8785%。其中?中小投???决情况为?同意46,561,314??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.5545%。
3.02?举方国兵为公司?十届?事会独??事
?决情况?同意171,091,546??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.7631%。其中?中小投???决情况为?同意46,363,405??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.1314%。
3.03?举华?为公司?十届?事会独??事
?决情况?同意171,091,845??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?
份总数的99.7632%。其中?中小投???决情况为?同意46,363,704??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.1320%。
四、??性意?
?上?本所律师?为?公司本次?东会的召?和召开?序?合《?券法》《公
司法》《上市公司?东会?则》?法律、法?、??、??性文件及《公司??》的?定?本次?东会的召?人和出席会?人员的?格以及本次?东会的?决?序和?决?果均合法有效。?以下无正文?
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