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振芯科技(300101):第六届董事会第十二次临时会议决议
| 时间：2026年01月16日 22:11:03 中财网 |
证券代码： 证券简称：振芯科技 公告编号：
成都振芯科技股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月8日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年1月16日以现场表决的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议未通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》
公司于2026年1月7日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称2026
“控股股东”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司董事会召集召开年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司董事会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然，独立董事江才对该议案投反1 2025
对票，理由主要为：、提前更换全体现任董事将影响公司 年年度报告披露；2、公司的行业特许资质要求，董事选聘还须遵守行业监管规定。
董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然还认为，以及独立董事徐锐敏、吴越对该议案投反对票，理由主要为：1、控股股东提案更换全体现任董事不利于公司治理的平稳过渡；2、从上市公司经营稳定性的角度考虑，董事会提前换届，可能对公司生产经营、员工队伍稳定造成影响，建议暂缓召开临时股东会。
综上，董事会经审慎考虑后认为：董事会的稳定、有序更替，是上市公司治理的基本要求，也是各利益攸关方的共同诉求。从上市公司经营稳定性的角度考虑，经营权交替的过程中可能出现不能平稳过渡的状态，造成上市公司各方利益受损。经公司董事会审慎研究，为了最大程度维护公司利益、维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，为不影响公司的生产经营和年报披露，建议本次临时股2025
东会召开时间延期至 年年报披露后更为妥当。但经向控股股东发函协商后，未得到控股股东关于调整股东会召开时间的同意意见，董事会决定不同意控股股东关于限期召开本次临时股东会的提议。后续公司还将积极与控股股东协商，寻求公司治理的平稳过渡方案。
表决情况：同意0票，反对9票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会
2026年1月16日
中财网