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来伊份(603777):召开2026年第一次临时股东会的通知
| 时间：2026年01月16日 22:11:06 中财网 |
上海来伊份股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月2日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月2日 14点00分
召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月2日
至2026年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 2 | 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关 联交易预计的议案 | √ |
| 3 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | √ |
| 4 | 关于对外提供财务资助授信加盟的议案 | √ |
| 5 | 关于公司及控股子公司以货款授信对外提供财务资助的议 案 | √ |
| 6 | 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ |
| 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
上述议案公司已经2026年01月16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年01月17日刊载于《上海证券报》《中国证券报》相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金、徐珮珊。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603777 | 来伊份 | 2026/1/27 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记手续： ①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定 代表人资格证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡进行登记；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、法人营业执照复印件（加盖公章）、 股票账户卡进行登记。 ②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代 理人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。 ③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年1月29日下 午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印 件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传 真或信函上注明联系电话，以便联系。 （二）登记时间：本公司股东可于2026年1月29日（9:00-16:00）内办理。 （三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限 公司）邮编：200050联系电话：021-52383315传真：021-52383305。 （四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记， 如下：六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：林云 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2026年1月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案 | |||
| 2 | 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 3 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | |||
| 4 | 关于对外提供财务资助授信加盟的议案 | |||
| 5 | 关于公司及控股子公司以货款授信对外提供 财务资助的议案 | |||
| 6 | 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 | |||
| 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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