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华远控股(600743):华远控股2026年第二次临时股东会决议
| 时间：2026年06月05日 17:42:06 中财网 |
北京华远新航控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月5日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,390,539,907 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 59.2702 |
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事祝林先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事姚宁先生、吴西彬先生因工作原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书张全亮先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,375,843,342 | 98.9431 | 14,208,045 | 1.0217 | 488,520 | 0.0352 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 99,198,059 | 87.5460 | 13,513,369 | 11.9260 | 598,140 | 0.5280 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 2 | 关于增加 2026年度 日常关联 交易预计 金额的议 案 | 99,198,059 | 87.5460 | 13,513,369 | 11.9260 | 598,140 | 0.5280 |
本次无特别决议议案；本次涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：曹亚娟律师、覃新元律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
2026年6月6日
中财网