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炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议
| 时间：2026年09月28日 19:22:05 中财网 |
西安炬光科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月28日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 |
| 普通股股东人数 | 128 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,621,628 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 5,621,628 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 4.3313 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.3313 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，经半数以上董的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议；
3、非独立董事候选人HongWang（王洪先生）列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 5,572,420 | 99.1246 | 34,104 | 0.6066 | 15,104 | 0.2688 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于选举非独 立董事的议案》 | 5,572,420 | 99.1246 | 34,104 | 0.6066 | 15,104 | 0.2688 |
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
3、特别决议议案：不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所律师：王楚玉、李洁
2、律师见证结论意见：
公司2026年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2026年9月29日
中财网