东沣B退:东沣科技集团股份有限公司关于变更2020年年度股东大会现场会议地点

时间:2021年06月10日 22:10:38 中财网
原标题:东沣B退:东沣科技集团股份有限公司关于变更2020年年度股东大会现场会议地点的公告
证券代码:
420085
证券简称:东沣
B
退
公告编号:
202
1
-
0
1
4


东沣科技集团股份有限公司


关于变更
2020
年年度股东大会现场会议地点的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



东沣科技集团股份有限
公司
(以下简称为“公司”)
原定于
2021

6

17
日下午
14

00

广东省
东莞市松山湖园区兴业路
4
号东沣科技园
召开
公司
2020
年年度股东大会,详见公司于
2021

5

25


指定信息披露平台

www.neeq.com.cn)
的《
关于变更
2020
年年度股东大会现场会议地点的公告

(公告编号:
2021
-
0
12
)。


近期
广东省新冠疫情防控升级,

方便股东
参加本
次年度股东大会
,公司将本次股东大会现场会议召开地点变更如下:


由原“
广东

东莞市松山湖园区兴
业路
4
号东沣科技园
”变更为“
北京市

淀区莲花池西路什坊院
6
号京都信苑饭店
”。



本次变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规
定。除会议地点变更外,公司《关于召开
2020
年年度股东大会的通知》无其他
更改。

调整后的股东大会通知如下:


一、召开会议基本情况


1
、股东大会届次:
2020

年度
股东大会


2
、会议召集人:公司董事会


3
、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的通知及召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4
、现场会议时间:
202
1

6

17

14

0
0


5
、会议地点:
北京市
海淀区莲花池西路什坊院
6
号京都信苑饭店


6
、会议召开方式:本次股东大会采取现场召开的方式。



7
、会议的股权登记日:
202
1

6

11
日。



参会股东
应在
202
1

6

11
日或
更早买入公司股票方可参会




8
、出席对象:



1
)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:于
202
1

6

1
1

(
股权登记日
)
下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公



司全体股东均有权出席股东大会,
投资者应在
202
1

6

11
日或更早买入公司
股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参
加表决。




2
)本公司董事、监事及高级管理人员。




3
)公司聘请的律师。



二、会议审议事项


(一)、议案名称


1

《公司
20
20
年度董事会工作报告》;


2
、审议《公司
20
20
年度监事会工作报告》;


3
、审议《公司
20
20
年度财务报告》;


4
、审议《
20
20
年度利润分配预案
》;


5
、审议《公司
20
20
年年度报告及摘要》;


6
、审议《关于聘任
202
1
年度公司财务审计机构的议案》;


7
、审议

关于回购股份注销减少注册资本的议案




8
、审议《关于修改公司章程的议案》;


9

审议
《关于选举公司第

届董事会董事的议案》



9.01
、选举赵永生先生为第


董事会董事的议案


9.02
、选举李卫民先生为第


董事会董事的议案


9.03
、选举陈维焕先生为第


董事会董事的议案


9.04
、选举王樑先生为第


董事会董事的议案


9.05
、选举
林立新
先生为第


董事会董事的议案


1
0

审议《关于选举公司第

届监事会监事的议案》



1
0
.01

选举马海鹏先生为第


监事会监事的议案


1
0
.02

选举肖永富先生为第


监事会监事的议案


公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



议案具体内容详见同日刊登在指定信息披露平台

www.neeq.com.cn)


相关公告。



(二)特别提示事项



1
)议案
7
和议案
8
为特别决议即出席会议股东
(
包括股东代理人
)
所持表



决权的三分之二以上通过;



2
)第
9
-
10
项议案以累积投票制表决。(特别提示:股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的
选举票数。)


三、会议登记事项


1
、登记方式:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复
印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异
地股东也可以用信函和传真方式进行登记。



2
、登记时间:
202
1

6

15
日(上午
8

30
-
11

30
,下午
14

3
0
-
17

00
)。



3
、登记地点:河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部


联系人:王海健


联系电话:
0314
-
3115048


联系传真:
0314
-
31
11475


邮编:
067400


与会股东食宿及交通费用自理。



4
、会议附件


附件一:授权委托书


四、备查文件


1

第七届董事会第二十

次会议决议




2.

七届监事会

十一次决议






特此公告






东沣科技集团股份有限公司









202
1

6

10









附件一:


东沣科技集团股份有限公司


2020

年度
股东大会授权委托书


兹全权委托
(先生
/女士)代表本人(单位)出席东沣科技集团股份
有限公司
2020年
年度
股东大会,代为行使表决权。



委托人对下述审议事项表决如下:


提案
编码


提案
名称


备注


同意


反对


弃权


100


总议案:除累积投票提案外的所有提案














非累积投票提案


1.00


《公司
2020年度董事会工作报告》














2.00


《公司
2020年度监事会工作报告》














3.00


《公司
2020年度财务报告》














4.00



2020年度利润分配预案》














5.00


《公司
2020年年度报告及摘要》














6.00


《关于聘任
2021年度公司财务审计机构
的议案》














7.00



关于回购股份注销减少注册资本的议
















8.00


《关于修改公司章程的议案》














累积投票提案


提案
9、
10都采用等额选举,填报投给候选人的选举票数


9.00


董事选举


应选人数(
5)人


9.01


选举赵永生先生为第


董事会董事








9.02


选举李卫民先生为第


董事会董事








9.03


选举陈维焕先生为第


董事会董事








9.04


选举王樑先生为第


董事会董事








9.05


选举
林立新
先生为第


董事会董事








10.00


监事选举


应选人数(
2)人





10.01


选举马海鹏先生为第


监事会监事








10.02


选举肖永富先生为第


监事会监事










(注:
1、打勾的栏目可以投票;
2、请对每一审议事项根据股东本人的意见
选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或
“填报选举票数”)


如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思
表决。



委托人签名(签章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):


委托人股东帐户:
委托人持股数量:


受托人签名:
受托人身份证号码:


委托书有效期限:
受托日期:
2021年




(注:授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效;单位委托须加盖单位


公章。)



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