中金公司(601995):中金公司2021年年度股东大会决议

时间:2022年06月23日 20:40:30 中财网
原标题:中金公司:中金公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2022-017 中国国际金融股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)是否有否决议案:无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开的时间:2022年 6月 23日
(二) 召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街 1号 JEN北京新国贸饭店3层多功能厅 2号厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数24
其中:A股股东人数22
境外上市外资股股东人数(H股)2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)3,224,643,234
其中:A股股东持有股份总数2,494,089,322
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)730,553,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%)66.800739
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)51.666804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)15.133935

(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长沈如军先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人,出席 8人,董事谭丽霞因其他公务安排未能出席; 2、公司在任监事 3人,出席 3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,494,076,22299.99947513,1000.00052500.000000
H股730,553,10799.99989050.0000008000.000110
普通股合计:3,224,629,32999.99956913,1050.0004068000.000025

2、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,494,020,34399.99723413,1000.00052655,8790.002240
H股729,760,30799.89136990,0050.012321703,6000.096310
普通股合计:3,223,780,65099.973250103,1050.003198759,4790.023552

3、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,494,020,34399.99723413,1000.00052655,8790.002240
H股729,760,30799.89136990,0050.012321703,6000.096310
普通股合计:3,223,780,65099.973250103,1050.003198759,4790.023552

4、议案名称:关于《2021年年度报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,493,979,54399.99559853,9000.00216255,8790.002240
H股728,993,50799.786408856,8050.117282703,6000.096310
普通股合计:3,222,973,05099.948206910,7050.028242759,4790.023552

5、议案名称:关于 2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,493,944,72299.994202144,4000.0057902000.000008
H股727,655,14299.6032092,897,9700.3966818000.000110
普通股合计:3,221,599,86499.9056213,042,3700.0943481,0000.000031

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,481,523,66099.49618212,563,7620.5037421,9000.000076
H股325,624,08444.572218404,888,06055.42206541,7680.005717
普通股合计:2,807,147,74487.052971417,451,82212.94567543,6680.001354

7、议案名称:关于预计 2022年度日常关联交易的议案
7.01议案名称:与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,095,447,92299.993252141,4000.00674800.000000
H股727,655,14299.6032092,897,9700.3966818000.000110
普通股合计:2,823,103,06499.8924273,039,3700.1075458000.000028

7.02议案名称:与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,366,511,36299.99936615,0000.00063400.000000
H股730,553,10799.99989050.0000008000.000110
普通股合计:3,097,064,46999.99949015,0050.0004848000.000026

7.03议案名称:与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,493,946,02299.994254143,3000.00574600.000000
H股727,655,14299.6032092,897,9700.3966818000.000110
普通股合计:3,221,601,16499.9056623,041,2700.0943138000.000025

7.04议案名称:与关联自然人预计发生的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,493,946,02299.994254143,3000.00574600.000000
H股727,655,14299.6032092,897,9700.3966818000.000110
普通股合计:3,221,601,16499.9056623,041,2700.0943138000.000025

8、议案名称:关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,494,019,02299.99718170,3000.00281900.000000
H股723,674,30799.0583036,878,8050.9415878000.000110
普通股合计:3,217,693,32999.7844756,949,1050.2155008000.000025

9、议案名称:关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,493,547,22299.978265542,1000.02173500.000000
H股707,644,92796.86416222,908,1853.1357288000.000110
普通股合计:3,201,192,14999.27275423,450,2850.7272218000.000025

(二) A股现金分红分段表决情况

 同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股 5%以上普 通股股东2,334,655,680100.00000000.00000000.000000
持股 1%-5%普 通股股东127,562,960100.00000000.00000000.000000
持股 1%以下普 通股股东31,726,08299.546291144,4000.4530812000.000628
其中:市值 50万 以下普通股股东12,486,36998.855195144,4001.1432222000.001583
市值 50万以上 普通股股东19,239,713100.00000000.00000000.000000

(三) 涉及重大事项,持股 5%以下 A股股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于 2021年度利润 分配方案的议案159,289,04299.909304144,4000.0905712000.000125
6关于续聘会计师事务 所的议案146,867,98092.11856312,563,7627.8802451,9000.001192
7.00关于预计 2022年度 日常关联交易的议案------
7.01与董事谭丽霞控制或 担任董事、高级管理 人员的关联法人预计 发生的关联交易159,292,24299.911311141,4000.08868900.000000
7.02与董事段文务控制或 担任董事、高级管理 人员的关联法人预计 发生的关联交易31,855,68299.95293515,0000.04706500.000000
7.03与其他关联法人或其 他组织预计发生的关159,290,34299.910119143,3000.08988100.000000
 联交易      
7.04与关联自然人预计发 生的关联交易159,290,34299.910119143,3000.08988100.000000
8关于选举吴港平先生 为独立非执行董事的 议案159,363,34299.95590670,3000.04409400.000000
9关于选举陆正飞先生 为独立非执行董事的 议案158,891,54299.659984542,1000.34001600.000000
注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。


(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案,获得了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 2-9为普通决议议案,均获得了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、涉及的回避表决情况:表决议案 7.01时,海尔集团(青岛)金盈控股有限公司回避表决;表决议案 7.02时,中国投融资担保股份有限公司回避表决。

3、本次股东大会非表决事项一项,听取了《独立非执行董事 2021年度述职报告》。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:叶盛杰、王帝清
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
2、《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2021年年度股东大会之法律意见书》。


特此公告。


中国国际金融股份有限公司
2022年 6月 23日

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