中信银行(601998):中信银行股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议

时间:2022年06月23日 20:40:34 中财网
原标题:中信银行:中信银行股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2022-037
中信银行股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东
会及2022年第一次H股类别股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年 6月 23日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼中信大厦 8层 818会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、中信银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)2021年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数70
其中:A股股东人数64
境外上市外资股股东人数(H股)6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)39,096,578,806
其中:A股股东持有股份总数31,201,436,462
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)7,895,142,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 总数的比例(%)79.895175
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)63.761186
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)16.133989


2、本行 2022 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数64
2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数(股)31,201,436,462
3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 A股股份总数的比例(%)91.626961

3、本行 2022 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数6
2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数(股)7,896,019,848
3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 H股股份总数的比例(%)53.056937

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本行 2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东会及 2022年第一次 H股类别股东会(合称“本次股东大会”)由本行朱鹤新董事长主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

1、 本行在任董事 10人,出席 10人;
2、 本行在任监事 7人,出席 6人,曾玉芳监事因公务未能出席本次股东大会; 3、 本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021年年度股东大会
1、 议案名称:关于《中信银行股份有限公司 2021年年度报告》的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,776,71299.9946811,252,4900.004014407,2600.001305
H股7,824,618,89899.10674941,634,4070.52734228,889,0390.365909
普通股合计:39,024,395,61099.81537242,886,8970.10969529,296,2990.074933

2、 议案名称:关于中信银行股份有限公司 2021年度决算报告的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,776,71299.9946811,252,4900.004014407,2600.001305
H股7,824,618,89899.10674941,634,4070.52734228,889,0390.365909
普通股合计:39,024,395,61099.81537242,886,8970.10969529,296,2990.074933

3、 议案名称:关于《中信银行股份有限公司 2021年-2023年股东回报规划》的议案
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,615,61299.9941641,466,5900.004701354,2600.001135
H股7,860,801,93799.56504431,456,4070.3984272,884,0000.036529
普通股合计:39,060,417,54999.90750832,922,9970.0842093,238,2600.008283

4、 议案名称:关于《中信银行股份有限公司 2021年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,856,27299.9949361,550,1900.00496830,0000.000096
H股7,859,446,54099.54787631,009,8040.3927714,686,0000.059353
普通股合计:39,059,302,81299.90465732,559,9940.0832814,716,0000.012062

5、 议案名称:关于中信银行股份有限公司 2022年度财务预算方案的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,781,11299.9946951,301,0900.004170354,2600.001135
H股7,860,801,93799.56504429,854,4070.3781364,486,0000.056820
普通股合计:39,060,583,04999.90793131,155,4970.0796894,840,2600.012380

6、 议案名称:关于《中信银行股份有限公司 2021年度关联交易专项报告》的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,781,01299.9946941,248,1900.004001407,2600.001305
H股7,831,618,89899.19541134,704,4070.43956728,819,0390.365022
普通股合计:39,031,399,91099.83328735,952,5970.09195929,226,2990.074754
7、 议案名称:关于《中信银行股份有限公司董事会 2021年度工作报告》的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,781,11299.9946951,248,0900.004000407,2600.001305
H股7,824,618,89899.10674941,422,4070.52465729,101,0390.368594
普通股合计:39,024,400,01099.81538342,670,4970.10914229,508,2990.075475

8、 议案名称:关于《中信银行股份有限公司监事会 2021年度工作报告》的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,796,71299.9947451,232,4900.003950407,2600.001305
H股7,824,185,93399.10126541,785,3720.52925429,171,0390.369481
普通股合计:39,023,982,64599.81431643,017,8620.11003029,578,2990.075654

9、 议案名称:关于聘用 2022年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,661,01299.9943101,368,1900.004385407,2600.001305
H股7,852,371,93799.45826937,732,4070.4779205,038,0000.063811
普通股合计:39,052,032,94999.88606239,100,5970.1000105,445,2600.013928

10、 议案名称:关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,376,93299.9805796,059,5300.01942100.000000
H股7,780,283,07398.545191113,503,8741.4376421,355,3970.017167
普通股合计:38,975,660,00599.690718119,563,4040.3058151,355,3970.003467

11、 关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
11.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,044,73299.9795156,376,1300.02043515,6000.000050
H股7,731,929,40097.932742159,885,5472.0251133,327,3970.042145
普通股合计:38,926,974,13299.566190166,261,6770.4252593,342,9970.008551

11.02 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,154,73299.9798676,266,1300.02008315,6000.000050
H股7,731,929,37397.932742159,651,5472.0221493,561,4240.045109
普通股合计:38,927,084,10599.566472165,917,6770.4243793,577,0240.009149

11.03 议案名称:配股基数、比例和数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,004,93299.9793876,431,5300.02061300.000000
H股7,731,929,40097.932742159,815,5472.0242273,397,3970.043031
普通股合计:38,926,934,33299.566089166,247,0770.4252213,397,3970.008690

11.04 议案名称:定价原则及配股价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,004,93299.9793876,431,5300.02061300.000000
H股7,731,929,40097.932742159,815,5472.0242273,397,3970.043031
普通股合计:38,926,934,33299.566089166,247,0770.4252213,397,3970.008690

11.05 议案名称:配售对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,114,93299.9797406,321,5300.02026000.000000
H股7,731,929,40097.932742159,815,5472.0242273,397,3970.043031
普通股合计:38,927,044,33299.566370166,137,0770.4249403,397,3970.008690

11.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,155,93299.9798716,280,5300.02012900.000000
H股7,732,362,36597.938226159,382,5822.0187433,397,3970.043031
普通股合计:38,927,518,29799.567582165,663,1120.4237283,397,3970.008690

11.07 议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意反对弃权

 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,155,93299.9798716,264,9300.02007915,6000.000050
H股7,731,929,40097.932742159,815,5472.0242273,397,3970.043031
普通股合计:38,927,085,33299.566475166,080,4770.4247953,412,9970.008730

11.08 议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,673,73299.9815315,747,1300.01841915,6000.000050
H股7,731,929,40097.932742157,457,5471.9943605,755,3970.072898
普通股合计:38,927,603,13299.567799163,204,6770.4174405,770,9970.014761

11.09 议案名称:本次配股募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,169,13299.9799136,251,7300.02003715,6000.000050
H股7,760,573,95298.295555131,170,9951.6614143,397,3970.043031
普通股合计:38,955,743,08499.639775137,422,7250.3514953,412,9970.008730

11.10 议案名称:本次配股决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:



股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,006,13299.9793916,414,7300.02055915,6000.000050
H股7,731,929,40097.932742159,815,5472.0242273,397,3970.043031
普通股合计:38,926,935,53299.566092166,230,2770.4251783,412,9970.008730

11.11 议案名称:本次配股股票的上市流通
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,116,13299.9797436,320,3300.02025700.000000
H股7,731,929,40097.932742159,935,5472.0257463,277,3970.041512
普通股合计:38,927,045,53299.566373166,255,8770.4252443,277,3970.008383

12 、议案名称:关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,006,13299.9793916,372,3300.02042358,0000.000186
H股7,731,929,40097.932742160,774,5472.0363732,438,3970.030885
普通股合计:38,926,935,53299.566092167,146,8770.4275232,496,3970.006385

13 、议案名称:关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,571,73299.9844094,753,7300.015235111,0000.000356
H股7,817,283,02299.01383374,975,3220.9496382,884,0000.036529
普通股合计:39,013,854,75499.78841179,729,0520.2039282,995,0000.007661

14 、议案名称:关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,197,691,63299.9879983,574,8300.011457170,0000.000545
H股7,817,283,02299.01383375,010,3220.9500822,849,0000.036085
普通股合计:39,014,974,65499.79127578,585,1520.2010033,019,0000.007722

15 、议案名称:关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,574,13299.9844164,692,3300.015039170,0000.000545
H股7,780,283,07398.545191110,549,8741.4002264,309,3970.054583
普通股合计:38,976,857,20599.693780115,242,2040.2947634,479,3970.011457

16 、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,558,53299.9843664,766,9300.015278111,0000.000356
H股7,780,283,07398.545191108,465,8741.3738306,393,3970.080979
普通股合计:38,976,841,60599.693740113,232,8040.2896236,504,3970.016637

17 、议案名称:关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,427,53299.9839464,897,9300.015698111,0000.000356
H股7,793,680,87098.71488796,423,4741.2213025,038,0000.063811
普通股合计:38,990,108,40299.727673101,321,4040.2591575,149,0000.013170

18 、议案名称:关于中信银行股份有限公司 2022—2024年中期资本管理规划的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,199,146,91299.9926622,178,5500.006982111,0000.000356
H股7,860,368,97299.55956029,735,3720.3766295,038,0000.063811
普通股合计:39,059,515,88499.90520231,913,9220.0816285,149,0000.013170

19 、议案名称:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,092,258,33699.650086109,067,1260.349558111,0000.000356
H股5,542,963,68970.2072672,338,997,24829.62577713,181,4070.166956
普通股合计:36,635,222,02593.7044192,448,064,3746.26158213,292,4070.033999

2022年第一次A股类别股东会
1、 议案名称:关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案 审议结果:通过
表决情况:


股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,376,93299.9805796,059,5300.01942100.000000

2、 关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,044,73299.9795156,376,1300.02043515,6000.000050

2.02 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,154,73299.9798676,266,1300.02008315,6000.000050

2.03 议案名称:配股基数、比例和数量
审议结果:通过
表决情况:





股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,004,93299.9793876,431,5300.02061300.000000

2.04 议案名称:定价原则及配股价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,004,93299.9793876,431,5300.02061300.000000

2.05 议案名称:配售对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,114,93299.9797406,321,5300.02026000.000000

2.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,155,93299.9798716,280,5300.02012900.000000

2.07 议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,155,93299.9798716,264,9300.02007915,6000.000050

2.08 议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,673,73299.9815315,747,1300.01841915,6000.000050

2.09议案名称:本次配股募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:


股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,169,13299.9799136,251,7300.02003715,6000.000050

2.10议案名称:本次配股决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:


股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,006,13299.9793916,414,7300.02055915,6000.000050

2.11 议案名称:本次配股股票的上市流通
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,116,13299.9797436,320,3300.02025700.000000

3、议案名称:关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,195,006,13299.9793916,372,3300.02042358,0000.000186

4、议案名称:关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,571,73299.9844094,753,7300.015235111,0000.000356

5、议案名称:关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,574,13299.9844164,692,3300.015039170,0000.000545

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,558,53299.9843664,766,9300.015278111,0000.000356

7、议案名称:关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,196,427,53299.9839464,897,9300.015698111,0000.000356

8、议案名称:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意反对弃权

 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股31,092,258,33699.650086109,067,1260.349558111,0000.000356

2022年第一次H股类别股东会
1、议案名称:关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,777,971,57798.504965116,692,8741.4778691,355,3970.017166

2、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585163,393,5472.0693153,008,3970.038100

2.02 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585163,393,5472.0693153,008,3970.038100

2.03议案名称:配股基数、比例和数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,614,90497.892547163,396,5472.0693533,008,3970.038100

2.04议案名称:定价原则及配股价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,614,90497.892547163,396,5472.0693533,008,3970.038100

2.05 议案名称:配售对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585163,463,5472.0702012,938,3970.037214

2.06 议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,730,050,86997.898068162,960,5822.0638323,008,3970.038100

2.07议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585160,391,5472.0312966,010,3970.076119

2.08 议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585160,461,5472.0321825,940,3970.075233

2.09 议案名称:本次配股募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:



股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,758,262,45698.255357131,746,9951.6685246,010,3970.076119

2.10 议案名称:本次配股决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585160,461,5472.0321825,940,3970.075233

2.11 议案名称:本次配股股票的上市流通
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585160,461,5472.0321825,940,3970.075233

3、议案名称:关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,729,617,90497.892585161,280,5472.0425555,121,3970.064860


4、议案名称:关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,813,616,12998.95638977,301,3220.9789915,102,3970.064620

5、议案名称:关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,777,971,57798.504965112,925,8741.4301625,122,3970.064873

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,777,971,57798.504965112,875,8741.4295295,172,3970.065506

7、议案名称:关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股7,820,013,92699.03741572,188,9220.9142443,817,0000.048341

8、议案名称:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
H股5,539,865,19370.1602242,344,261,24829.68915111,893,4070.150625

(二) 现金分红分段表决情况

 同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股 5%以上普 通股股东28,938,928,294100.00000000.00000000.000000
持股 1%-5%普通 股股东2,147,469,539100.00000000.00000000.000000
持股 1%以下普 通股股东113,458,43998.6263831,550,1901.34753930,0000.026078
其中:市值 50万 以下普通股股东107,253,34999.063164984,2900.90912730,0000.027709
市值 50万以上 普通股股东6,205,09091.642286565,9008.35771400.000000




(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
3关于《中信银行 股份有限公司 2021年-2023 年股东回报规 划》的议案2,260,687,31899.9195211,466,5900.064821354,2600.015658
4关于《中信银行 股份有限公司 2021年度利润 分配方案》的议 案2,260,927,97899.9301581,550,1900.06851630,0000.001326
9关于聘用 2022 年度会计师事 务所及其费用 的议案2,260,732,71899.9215271,368,1900.060472407,2600.018001
10关于中信银行 股份有限公司 符合配股发行 条件的议案2,256,448,63899.7321766,059,5300.26782400.000000
11.01发行股票的种 类和面值2,256,116,43899.7174946,376,1300.28181715,6000.000689
11.02发行方式2,256,226,43899.7223556,266,1300.27695515,6000.000690
11.03配股基数、比例 和数量2,256,076,63899.7157356,431,5300.28426500.000000
11.04定价原则及配 股价格2,256,076,63899.7157356,431,5300.28426500.000000
11.05配售对象2,256,186,63899.7205966,321,5300.27940400.000000
11.06本次配股前滚 存未分配利润 的分配方案2,256,227,63899.7224096,280,5300.27759100.000000
11.07发行时间2,256,227,63899.7224096,264,9300.27690215,6000.000689
11.08承销方式2,256,745,43899.7452955,747,1300.25401615,6000.000689
11.09本次配股募集 资金数量及用 途2,256,240,83899.7229926,251,7300.27631915,6000.000689
11.10本次配股决议 的有效期限2,256,077,83899.7157886,414,7300.28352315,6000.000689
11.11本次配股股票 的上市流通2,256,187,83899.7206496,320,3300.27935100.000000
12关于中信银行 股份有限公司 配股公开发行 证券预案的议 案2,256,077,83899.7157886,372,3300.28164958,0000.002563
13关于中信银行 股份有限公司 配股募集资金 使用可行性报 告的议案2,257,643,43899.7849854,753,7300.210109111,0000.004906
14关于中信银行 股份有限公司 前次募集资金 使用情况报告 的议案2,258,763,33899.8344833,574,8300.158003170,0000.007514
15关于中信银行 股份有限公司 向原股东配售 股份摊薄即期 回报的风险提 示、填补措施及 相关主体承诺 的议案2,257,645,83899.7850914,692,3300.207395170,0000.007514

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、2021年年度股东大会
议案 11涉及逐项表决,每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3以上通过。

议案 3、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19为特别决议案,均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3以上通过。

2、2022年第一次 A股类别股东会
2022年第一次 A股类别股东会的议案均为特别决议案,均已获得出席会议 A股股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、2022年第一次 H股类别股东会
2022年第一次 H股类别股东会议案均为特别决议案,均已获得出席会议 H股股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所
律师:邢冬梅、傅卓婷
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

四、 上网公告文件
北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东会及 2022年第一次 H股类别股东会的法律意见书。

五、 报备文件
中信银行股份有限公司 2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东会及 2022年第一次 H股类别股东会决议。



中信银行股份有限公司董事会
2022年 6月 23日

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