中钨高新(000657):2021年度股东大会决议

时间:2022年06月23日 21:01:26 中财网
原标题:中钨高新:2021年度股东大会决议公告

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2022-68
中钨高新材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2022 年6月23日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年6月23日交易时间,即9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2022年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议地点:公司会议室(湖南省株洲市荷塘区钻石路288
号钻石大厦)
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李仲泽
6、合规性:本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 59人,代表股份
622,709,466股,占上市公司总股份的 57.9877%。其中:通过现场
投票的股东 2人,代表股份 536,731,148股,占上市公司总股份的
49.9813%;通过网络投票的股东57人,代表股份85,978,318股,
占上市公司总股份的8.0064%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

3、北京市嘉源律师事务所律师因疫情防控要求通过视频见证了
本次股东大会,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了8项议案,经与会股东及股东代
表现场及网络投票,现形成决议如下:
(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 622,649,366 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0093%。

中小股东总表决情况:
同意 86,331,818股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9304%;反对 1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议的中小股东所持股份的0.0674%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 622,649,366 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0093%。

中小股东总表决情况:
同意 86,331,818股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9304%;反对 1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议的中小股东所持股份的0.0674%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(三)审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 622,649,366 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0093%。

中小股东总表决情况:
同意 86,331,818股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9304%;反对 1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议的中小股东所持股份的0.0674%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(四)审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 622,709,466 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 86,391,918股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(五)审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》
总表决情况:
同意 622,649,366 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0093%。

中小股东总表决情况:
同意 86,331,818股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9304%;反对 1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议的中小股东所持股份的0.0674%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于2022年公司与五矿集团财务有限责任
公司关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。

总表决情况:
同意82,934,485股,占出席会议所有股东所持股份的95.9980%;反对 3,457,433股,占出席会议所有股东所持股份的 4.0020%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 82,934,485股,占出席会议的中小股东所持股份的
95.9980%;反对3,457,433股,占出席会议的中小股东所持股份的
4.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司2022年
度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
同意 622,707,566 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 86,390,018股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9978%;反对 1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》
总表决情况:
同意 622,649,366 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权60,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况:
同意 86,331,818股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9304%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权60,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中
小股东所持股份的0.0696%。

表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名:吴俊超、李鼎
3、结论性意见:
北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程
序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2021年度股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书

特此公告。



中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日
  中财网
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