北摩高科(002985):第三届监事会第一次会议决议

时间:2022年06月23日 21:01:37 中财网
原标题:北摩高科:第三届监事会第一次会议决议的公告


证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-035
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月20日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知,本次会议于2022年6月23日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

会议由全体监事一致推选闫荣欣女士主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经审议,选举闫荣欣为公司第三届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。


北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2022年6月23日
  中财网
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