北摩高科(002985):第三届董事会第一次会议决议

时间:2022年06月23日 21:01:38 中财网
原标题:北摩高科:第三届董事会第一次会议决议公告


证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-034
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月20日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知,本次会议于2022年6月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

会议由公司全体董事共同推举王淑敏女士主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议,董事会选举王淑敏女士为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议,董事会选举王飞女士为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经审议,董事会选举产生了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体组成如下:
(1)战略委员会:王淑敏(主任委员、召集人)、陈剑锋、季学武。

(2)审计委员会:李玉华(主任委员、召集人)、赵彦彬、王飞。

(3)提名委员会:季学武(主任委员、召集人)、赵彦彬、王淑敏。

(4)薪酬与考核委员会:赵彦彬(主任委员、召集人)、李玉华、肖凯。

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长王淑敏女士提名、第三届董事会资格审核,同意聘任张天闯先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》 5.1《关于聘任陈剑锋为副总经理的议案》
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.2《关于聘任李荣立为副总经理的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.3《关于聘任刘扬为副总经理的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.4《关于聘任王飞为副总经理的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.5《关于聘任唐红英为财务总监的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.6《关于聘任王习为董事会秘书、副总经理的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.7《关于聘任杨昌坤为副总经理的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票
5.8《关于聘任郑聃为副总经理的议案》;
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
5.9《关于聘任张迎春为证券事务代表的议案》
表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票;
鉴于王习先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其已承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训;在此期间,公司董事会指定王飞女士代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。


北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2022年6月23日
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