华峰测控(688200):华峰测控2022年第一次临时股东大会决议

时间:2022年06月30日 19:04:04 中财网
原标题:华峰测控:华峰测控2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2022-040 北京华峰测控技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年6月30日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数49
普通股股东人数49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量44,211,438
普通股股东所持有表决权数量44,211,438
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例(%)71.8462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)71.8462

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股44,211,438100%0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
1关于聘请2022 年度财务及内 部控制审计机 构的议案14,461,173100%0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:张淼晶、丁伟
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


特此公告。


北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年7月1日




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