启明信息(002232):2022年第三次临时股东大会决议

时间:2022年07月08日 17:16:22 中财网
原标题:启明信息:2022年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2022-028 启明信息技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相
结合的方式
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年7月8日(星期五)15:00
(2)网络投票时间:2022年7月8日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022年7月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2022年7月8日9:15至2022年7月8日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点:长春市净月高新技术产业开发区
百合街1009号启明软件园A座220会议室
6、会议的通知:公司于2022年6月18日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第三
次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-027)
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表
股份199,532,218股,占公司有表决权股份总数的48.8393%,
其中:
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人,代表股
份198,854,344股,占公司有表决权股份总数的48.6734%;
2、通过网络投票的股东11人,代表股份677,874股,占
公司有表决权股份总数的0.1659%;
3、出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或
合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高
级管理人员)共11人,代表股份677,874股,占公司有表决权
股份总数的0.1659%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。

二、议案审议和表决情况
议案一、《关于增加经营范围的议案》,该议案表决结果
为:赞成199,531,618股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%;反对600股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%;弃权0股,表决结果为通过。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成677,274股,占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的99.9115%;反对600股,占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
0.0885%;弃权0股。

议案二、《关于修改公司章程的议案》,该议案表决结果
为:赞成199,531,118股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9994%;反对600股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%;弃权500股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%;表决结果为通过。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成676,774股,占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的99.8377%;反对600股,占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
0.0885%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的0.0738%。

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认
为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2022年第三次临时股东
大会决议。

2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份
有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。




启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年七月九日
  中财网
各版头条