渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

时间:2022年07月25日 17:07:01 中财网
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2022-039
渤海轮渡集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2022年 7月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长吕大强同志召集和主持,会议应到董事 8人,实到董事 8人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理于新建同志提名,同意聘任杜春华同志为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》,公告编号为 2022-038。

表决结果:同意:8票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

特此公告。




渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2022年 7月 26日

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