北方国际(000065):2022年第三次临时股东大会决议

时间:2022年08月03日 18:06:45 中财网
原标题:北方国际:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-067 转债简称:北方转债 转债代码:127014 北方国际合作股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)公司于 2022年 7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》(2022-064)。

2、召开时间:
现场会议召开时间为:2022年 8月 3日 14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月3日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年8月3日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6号院北方国际大厦)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事袁立。

6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共11人,共计持有公司有表决权股份608,954,433股,占公司股份总数的60.7919%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份577,151,558股,占公司股份总数的57.6170%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计8人,共计持有公司有表决权股份31,802,875股,占公司股份总数的3.1749%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)9人,代表公司有表决权股份数51,731,664股,占公司股份总数的5.1644%。

除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议和表决情况
1、关于审议《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案
表决情况:同意608,949,433股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%;反对5,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意51,726,664股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9903%;反对5,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0097%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2、关于审议《非独立董事选举》的议案
(1)非独立董事候选人单钧
表决情况:同意608,945,533票。

表决结果:通过。

(2)非独立董事候选人郝峰
表决情况:同意608,945,533票。

其中,中小投资者表决情况为:同意51,722,764票。

表决结果:通过。

(3)非独立董事候选人蔡航清
表决情况:同意608,945,533票。

其中,中小投资者表决情况为:同意51,722,764票。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、刘海涛现场见证并就本公司2022年第三次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、《2022年第三次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日

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