佳农股份(873048):第二届董事会第七次会议决议
浙江佳农果蔬股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年8月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以电话方式发出 5.会议主持人：叶先明 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《浙江佳农果蔬股份有限公司 2022年半年度报告》议案 1.议案内容： 《浙江佳农果蔬股份有限公司2022年半年度报告》对 2022年上半年的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文 件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 浙江佳农果蔬股份有限公司 董事会 2022年 8月 5日 中财网
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