正多科技(871281):第二届董事会第十三次会议决议

时间:2022年08月05日 22:10:27 中财网
原标题:正多科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:871281 证券简称:正多科技 主办券商:东北证券
吉林正多科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月4日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月2日以现场送达、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:董事长吴刚先生
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容:
公司拟定于2022年8月21日上午9时在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《吉林正多科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



吉林正多科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 5日

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