正多科技(871281):第二届董事会第十三次会议决议
吉林正多科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年8月4日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以现场送达、电子邮件等方式发出 5.会议主持人：董事长吴刚先生 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2022年8月21日上午9时在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《吉林正多科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 吉林正多科技股份有限公司 董事会 2022年 8月 5日 中财网
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