[HK]信源企业集团(01748):於2022年8月22日举行之股东特别大会之代表委任表格

时间:2022年08月05日 22:51:31 中财网
原标题:信源企业集团:於2022年8月22日举行之股东特别大会之代表委任表格

XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED
信源企業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1748)
於2022年8月22日舉行之股東特別大會之代表委任表格
(附註1)
(附註2)
(附註3)
為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司於2022年8月22日(星期一)上午十時正假座香皇后大道中99號中環中
心59樓5906–5912室舉行之股東特別大會(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案,並於大
會(或其任何續會)上代表本人╱吾等並以本人╱吾等之名義按照下列指示就該等決議案投票(或如無指示,則由本人╱吾
等之委任代表酌情投票)。


普通決議案 (附註4) 贊成(附註4) 反對 
 1.批准、確認及追認由(i)海棠星船務(香)有限公司(一間於香註冊成立之有限 公司,為本公司之間接全資附屬公司,作為賣方)(「賣方」);及(ii)Franbo Lines Corp(其股份於台北證券櫃買賣中心上市的公司(股份代號:2641))或其擔保 代名人(作為買方)(「買方」)所訂立日期為2022年6月29日之協議備忘錄(「該協議」), 內容有關建議賣方向買方出售船舶XYG Fortune(IMO編號9330290)及其項下擬進 行之交易,並授權本公司任何董事作出其可能全權酌情認為與該協議項下擬進 行之事宜及完成該協議所附帶、附屬或有關之一切行動、行為及事宜,並簽署 及簽立所有文件。  
     
     
2.(i) 批准、確認及追認由(i)信源遠洋運輸(香)集團有限公司(一間根據香 法例註冊成立的公司,為本公司的間接全資附屬公司,作為賣方)(「信源 遠洋運輸」);與(ii)Bright Sandu Shipping Ltd(一間根據馬紹爾群島共和國法 律註冊成立之公司,作為買方)(「Bright Sandu Shipping」)所訂立日期為 2022年7月7日之協議備忘錄(「協議備忘錄III」),內容有關建議信源遠洋 運輸向Bright Sandu Shipping出售船舶三澳(IMO編號9608752)(「三澳」), 以及其項下擬進行之交易。   
 (ii) 批准、確認及追認由(i)信源遠洋運輸(作為租船人)與(ii)Bright Sandu Shipping(作為擁有人)所訂立日期為2022年7月7日的光船租賃協議(「光船 租賃協議III」),內容有關建議將三澳由Bright Sandu Shipping租賃予信源 遠洋運輸的光船租賃,以及其項下擬進行之交易。   
 (iii) 批准、確認及追認由(i)信德源(香)船務有限公司(一間根據香法例註 冊成立的公司,為本公司的間接全資附屬公司,作為賣方)(「信德源(香 )」);與(ii)Bright Zhuangyuan Shipping Ltd(一間根據馬紹爾群島共和國法 律註冊成立的公司,作為買方)(「Bright Zhuangyuan Shipping」)所訂立日期 為2022年7月7日的協議備忘錄(「協議備忘錄IV」),內容有關建議由信德源 (香)向Bright Zhuangyuan Shipping出售船舶狀元澳(IMO編號9650339)(「狀 元澳」),以及其項下擬進行的交易。   
 (iv) 批准、確認及追認由(i)信德源(香)(作為租船人);及(ii)Bright Zhuangyuan Shipping作為擁有人所訂立日期為2022年7月7日的光船租賃協議(「光船租 賃協議IV」),內容有關建議將狀元澳由Bright Zhuangyuan Shipping租賃予信 德源(香)的光船租賃以及其項下擬進行之交易,並授權本公司任何董事 作出其可能全權酌情認為與協議備忘錄III、光船租賃協議III、協議備忘錄 IV及光船租賃協議IV項下擬進行事項及完成協議備忘錄III、光船租賃協 議III、協議備忘錄IV及光船租賃協議IV所附帶、附屬或相關的一切行動、 行為及事宜以及簽署及簽立所有文件。   
(附註5)




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