协鑫集成(002506):第五届董事会第十八次会议决议

时间:2022年08月08日 19:46:51 中财网
原标题:协鑫集成:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-060
协鑫集成科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年7月29日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2022年8月5日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的议案》;
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于为全资子公司引入投资者暨将募投项目实施方式变更及关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、舒桦先生、孙玮女士、生育新先生、马君健先生、刘福先生回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议;
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司为全资子公司新增担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会通知》。

公司定于2022年8月24日下午14:00在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


特此公告。


协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月八日

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