重庆建工(600939):重庆建工第五届董事会第二十二次会议决议

时间:2024年07月10日 19:46:24 中财网
原标题:重庆建工:重庆建工第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2024-075转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 7月
8日发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。公司第五届董事
会第二十二次会议于 2024年 7月 10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8人,实际参与表决的董事 8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价
格的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》(临 2024-076)。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过了《关于对参股公司控股股东超股比借款提供
担保的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
于为参股公司借款提供担保的公告》(临 2024-077)。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。


重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年 7月 11日
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