中毅达(600610):中毅达:2024年第三次临时股东大会决议

时间:2024年07月10日 19:46:26 中财网
原标题:中毅达:中毅达:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600610 证券简称:中毅达 公告编号:2024-042 证券代码:900906 证券简称:中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年7月10日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数22
其中:A股股东人数19
境内上市外资股股东人数(B股)3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)265,306,362
其中:A股股东持有股份总数264,931,162
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)375,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)24.7654
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)24.7304
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)0.0350

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书朱新刚出席会议;公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)是否当选
1.01申苗265,105,60799.9243
1.02蔡文洁265,105,60799.9243
1.03任大霖265,105,60799.9243
1.04黄亮265,105,60799.9243


2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)是否当选
2.01黄峰265,105,60799.9243
2.02彭正昌265,105,60799.9243
2.03季喜花265,105,60799.9243

3、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)是否当选
3.01夜文彦265,105,60799.9243
3.02葛娜265,105,60999.9243


(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.00关于选举第九 届董事会非独 立董事的议案//////
1.01申苗5,105 ,60796.2167    
1.02蔡文洁5,105 ,60796.2167    
1.03任大霖5,105 ,60796.2167    
1.04黄亮5,105 ,60796.2167    
2.00关于选举第九 届董事会独立 董事的议案//////
2.01黄峰5,105 ,60796.2167    
2.02彭正昌5,105 ,60796.2167    
2.03季喜花5,105 ,60796.2167    
3.00关于选举第九 届监事会非职 工代表监事的 议案//////
3.01夜文彦5,105 ,60796.2167    
3.02葛娜5,10596.2167    
  ,609     

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-3。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所 律师:张奇元、张诗萌
2、 律师见证结论意见:
公司2024年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年7月11日


? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议



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