大飞龙(837931):第三届董事会第二十三次会议决议
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月27日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月16日以书面方式发出 5.会议主持人：沈建军 6.会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事徐钧、王楚端、刘小红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及专利质押的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在2024年11月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.conm.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及专利质押的公告》（公告编号:2024-029）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 董事会 2024年 11月 29日 中财网
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