乐汇电商(837989):第三届监事会第九次会议决议

时间:2024年11月29日 17:10:22 中财网
原标题:乐汇电商:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:837989 证券简称:乐汇电商 主办券商:方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 11月 29日
2.会议召开地点:北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号北京乐汇天成电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 11月 19日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席钟祥霞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.议案内容:
公司第三届监事会监事成员的任期将于2024年12月15日届满,为了公司监事会能够正常运行,现提议对公司第四届监事会股东代表监事进行换届提名,拟提名于小佳、刘硕为第四届监事会股东代表监事候选人,任职期限为三年,自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起生效。以上两位股东代表监事候选人均为连任。

经监事会审查,上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。




北京乐汇天成电子商务股份有限公司
监事会
2024年 11月 29日
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