四联交通(870962):2024年第三次临时股东大会决议
重庆四联交通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周圣君 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容： 因公司战略发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果： 普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董 事会拟向股东大会提请授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切 相关事宜，包括但不限于：（1）根据相关法律、法规及有关规定，向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）提交公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请材料；（2）起草、批准、签署、修改、 呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 各项文件和协议；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌相关的一切事宜；（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂 牌后的相关事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌、办理工商变更登记相关事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果： 普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《重庆四联交通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》。 重庆四联交通科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 29日 中财网
 |