合通股份:第四届董事会第一次会议决议

时间：2024年11月29日 17:10:27 中财网

原标题:合通股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：873793 证券简称：合通股份 主办券商：东莞证券
广东合通建业科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月29日
2.会议召开地点：东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月29日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：李鸿光
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举李鸿光为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任陈子安为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任王建兵公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任王建兵为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任张巧焕为公司副总经理、财务负责人的议案》 1.议案内容：
聘任张巧焕为公司副总经理、财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任罗明晖公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任罗明晖为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任刘序平公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任刘序平为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任邓淑谦公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任邓淑谦为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《广东合通建业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》



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董事会
2024年 11月 29日