[停牌]扬杰科技(300373):筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：扬杰科技，证券代码：300373）自 2025年 3月 13日（星期四）开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10个交易日的时间内，即在 2025年 3月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将于2025年 3月 27日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）标的公司主要情况 本次交易的标的公司为东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“贝特电子”或“标的公司”），基本情况如下：
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司主要股东韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （三）交易方式 公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （四）本次重组的意向性文件 公司（协议甲方）与本次交易的主要交易对方（协议乙方）签署了《扬州扬杰电子科技股份有限公司与韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青之资产购买意向协议》（以下简称“《资产购买意向协议》”），约定公司通过发行股份及支付现金的方式收购标的公司控股权，乙方同意转让；标的公司相关股权的最终交易价格，以甲方聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定，待评估报告完成后，各方将在本次交易的正式协议中确定本次交易的交易对价。 本次交易的具体方案待由协议各方及标的公司股东进一步协商确定，并签署正式交易协议。该等正式交易协议与意向协议规定不一致时，以正式交易协议的约定为准。 三、停牌期间安排 公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、风险提示 目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交上市公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构审批后方可正式实施，能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》； （二）公司与主要交易对方签署的《资产购买意向协议》； （三）主要交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条情形的说明文件； （四）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2025年3月13日 中财网
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