广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
原标题:广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料 广晟有色金属股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 会议时间:二O二五年三月二十七日下午14:00 会议地点:广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城 A塔写字楼37楼董事会会议室 目录 (二〇二五年三月二十七日)
议案一: 广晟有色金属股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的议案 各位股东、股东代表: 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关 联交易的相关规定,现将广晟有色2024年度日常关联交易执行 情况以及2025年度与关联方签署日常关联交易合同总金额预计 情况汇报如下: 一、2024年日常关联交易的预计和执行情况 (一)2024年日常关联交易审批情况 公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联 交易的议案》,批准2024年度购销关联交易总额为464,540万 元(不含税,下同),其中向关联方采购额度为171,165万元, 向关联方销售额度为293,375万元。 公司第八届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于调 整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,调整了 2024年度预计日常关联交易额度,批准2024年购销关联交易总 额不超过430,340万元。其中,预计向关联方销售额度调整为 不超过292,875万元,向关联方采购调整为不超过137,465万 元。 公司于2024年12月10日召开总裁办公会,批准向关联方 广东省稀土产业集团有限公司的销售额度由不超过90,000万元
1、广东省稀土产业集团有限公司 住所:广东省广州市天河区林和西路157号3005房 法定代表人:李保云 注册资本:人民币100,000万元 经营范围:稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和 新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金 属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理; 稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使 用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理 和项目投资咨询及服务。 广东省稀土产业集团有限公司系公司控股股东,与本公司 构成关联关系。 2、中国稀土集团产业发展有限公司 住所:北京市海淀区复兴路丙12号4层401 法定代表人:梁利辉 注册资本:188,790万元人民币 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 经营范围:销售金属材料、金属制品、金属矿石;有色金 属矿采选业;固体矿产地质勘查;稀有稀土金属冶炼;有色金 属压延加工;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(市 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 中国稀土集团产业发展有限公司系公司实际控制人中国稀 土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)全资子公司, 与本公司构成关联关系。 3、中国稀土集团国际贸易有限公司 住所:江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层 法定代表人:姚栋伟 注册资本:人民币100,000万元 经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般 项目:金属材料销售,金属制品销售,稀土功能材料销售,高 性能有色金属及合金材料销售,化工产品销售(不含许可类化 工产品),金属矿石销售,合成材料销售,有色金属合金销售, 有色金属压延加工,有色金属合金制造,稀有稀土金属冶炼, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 供应链管理服务,自有资金投资的资产管理服务,以自有资金 从事投资活动,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资 源销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务),国内货物运输代理。 中国稀土集团国际贸易有限公司系中国稀土集团全资子公 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 司,与本公司构成关联关系。 4、中国稀土集团资源科技股份有限公司 住所:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋 15层 法定代表人:杨国安 注册资本:106,122.0807万元人民币 经营范围:稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营 及贸易;稀土技术研发及咨询服务;新材料的研发及生产销售; 矿业投资;矿产品加工、综合利用及贸易。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 中国稀土集团资源科技股份有限公司系中国稀土集团控股 子公司,与本公司构成关联关系。 5、中稀(凉山)稀土有限公司 住所:四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区 法定代表人:娄战荒 注册资本:150,000万元人民币 经营范围:稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和 销售,售后服务相关的咨询服务和业务(以上经营范围涉及前 置审批的,待取得许可证后方可经营);出口本企业生产的相 关稀土产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设 备、仪器仪表及零配件(国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外)。 中稀(凉山)稀土有限公司系中国稀土集团控股子公司, 与本公司构成关联关系。 6、中稀江西稀土有限公司 住所:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬 大道1号3楼306室 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 法定代表人:黄华勇 注册资本:人民币70,000万元 经营范围:稀土开采(限在许可证有效期内经营);矿产 品销售;冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、 稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术 服务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 中稀江西稀土有限公司系中国稀土集团旗下全资子公司 100%控股企业,与本公司构成关联关系。 7、中稀金龙(长汀)稀土有限公司 住所:福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号 法定代表人:李竹兴 注册资本:30,000万元人民币 经营范围:一般项目:有色金属压延加工;选矿;稀有稀 土金属冶炼;稀土功能材料销售;再生资源销售;再生资源加 工;新材料技术研发;技术进出口;货物进出口;安全咨询服 务;环保咨询服务;认证咨询;机械设备销售;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 中稀金龙(长汀)稀土有限公司系中国稀土集团控股子公 司,与本公司构成关联关系。 8、中稀广西稀土有限公司 住所:南宁市兴宁区松柏路31号兴宁创业园3号楼16层 法定代表人:张新光 注册资本:人民币75,000万元 经营范围:对稀土矿产资源开发的投资;稀土、有色金属、 矿产品及其冶炼分离产品、加工产品的研发和销售;稀土相关 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 设备的研制和销售;稀土资源的技术咨询、技术转让、技术服 务;实业投资;劳保用品的销售;进出口贸易。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 中稀广西稀土有限公司系中国稀土集团间接控股子公司, 与本公司构成关联关系。 9、赣州稀土友力科技开发有限公司 住所:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新 大道10号 法定代表人:黄伟雄 注册资本:20,000万元人民币 经营范围:许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具 体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:金属废料和碎屑加工处理,磁性材料生产,磁性材 料销售,稀土功能材料销售,新材料技术研发,稀有稀土金属 冶炼,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广,终端测试设备销售,货物进出口(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 赣州稀土友力科技开发有限公司系中国稀土集团全资子公 司的控股企业,与本公司构成关联关系。 10、南方稀土国际贸易有限公司 住所:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬 大道1号3楼308室 法定代表人:赵亚 注册资本:30,000万元人民币 经营范围:稀土原矿收储、加工、销售;单一稀土氧化物、 稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售;有色金属材 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 料收购、加工、销售;矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金 属产品销售;普通货物仓储(危险化学品除外);稀土生产化 工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 南方稀土国际贸易有限公司系中国稀土集团旗下全资子公 司的控股企业,与本公司构成关联关系。 11、中稀(江苏)稀土有限公司 住所:江苏省常熟市常福街道义虞路9号 法定代表人:姚栋伟 注册资本:人民币60,946.274万元 经营范围:稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发 光材料、纳米稀土材料的研发(生产性项目另设分公司或子公 司生产);稀土金属(危险化学品除外)销售;稀土提炼机械 设备的研制、销售;稀土技术咨询、技术服务;从事货物及技 术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除 外。(以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒 化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存), 房产及设备出租。 中稀(江苏)稀土有限公司系中国稀土集团间接控股子公 司,与本公司构成关联关系。 12、山东南稀金石新材料有限公司 住所:山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段 法定代表人:何祥文 注册资本:人民币10,000万元 经营范围:稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设 备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售;稀土化合 物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售;自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。 山东南稀金石新材料有限公司系中国稀土集团间接控股子 公司,与本公司构成关联关系。 13、中稀南方稀土(新丰)有限公司 住所:新丰县回龙镇回龙村岭头组上河背(仅作办公场所 使用) 法定代表人:张涛 注册资本:34,879.32万元人民币 经营范围:一般项目:稀有稀土金属冶炼;再生资源回收 (除生产性废旧金属);金属矿石销售;稀土功能材料销售; 新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有 色金属压延加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);肥 料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术进出口;货物进出口;再生资源销售。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:金 属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 中稀南方稀土(新丰)有限公司系中国稀土集团控股子公 司,与本公司构成关联关系。 14、中稀(山东)稀土开发有限公司 住所:山东省济宁市微山县经济开发区104国道西建设路 南(中稀(微山)稀土新材料有限公司分检中心一楼西厅) 法定代表人:胡良吉 注册资本:30,000万元人民币 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 经营范围:稀土技术推广和应用;稀土材料的销售;货物 与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 中稀(山东)稀土开发有限公司系中国稀土集团间接控股 子公司,与本公司构成关联关系。 15、湖南省稀土产业集团有限公司 住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业 广场8栋11层 法定代表人:张炜 注册资本:20,606万元人民币 经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;放射性固 体废物处理、贮存、处置;检验检测服务;放射性污染监测; 辐射监测;放射性物品道路运输。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;有色金属合金销 售;金属矿石销售;有色金属压延加工;有色金属合金制造; 稀有稀土金属冶炼;矿物洗选加工;高性能有色金属及合金材 料销售;稀土功能材料销售;新材料技术研发;资源再生利用 技术研发;固体废物治理;土壤及场地修复装备销售;金属废 料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再 生资源销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事 投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动) 湖南省稀土产业集团有限公司系中国稀土集团控股子公司, 与本公司构成关联关系。 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 16、中国稀土集团创新科技有限公司 住所:深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1标段1栋C座602 法定代表人:詹伟 注册资本:人民币30,000万元 经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介 服务;广告发布;数据处理和存储支持服务;非居住房地产租 赁;以自有资金从事投资活动;稀有稀土金属冶炼;有色金属 合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属矿石 销售;金属材料销售;稀土功能材料销售;国内货物运输代理; 供应链管理服务;高性能有色金属及合金材料销售;货物进出 口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动) 中国稀土集团创新科技有限公司系中国稀土集团全资控股 子公司,与本公司构成关联关系。 17、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112号深业进元大厦塔楼2座303C 法定代表人:喻鸿 注册资本:人民币373,754.2102万元 经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项 目);经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、 制造、加工:有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合 利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及 包装物、容器(含钢提桶、塑料编织袋)(以上经营范围仅限于 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 分支机构生产,其营业执照另行申报);建筑材料、机械设备及 管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境外 期货业务;成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加工有色金 属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测;质检技术服务。 (以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司系原间接控股股东 广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟控股”)的控股 子公司,与本公司构成关联关系。 18、东江环保股份有限公司 住所:深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼 1楼、3楼、8楼北面、9-12楼 法定代表人:王碧安 注册资本:110,525.5802万元人民币 成立日期:1999年9月16日 经营范围:废物的处置及综合利用(执照另行申办);废水、 废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;化工 产品的销售(危险品取得经营许可证后方可经营);环保材料、 环保再生产品、环保设备的生产与购销(生产场所营业执照另 行申办)环保新产品、新技术的开发、推广及应用;兴办实业 (具体项目另行申报);从事货物、技术进出口业务(不含分 销、国家专营专控商品);物业租赁;沼气等生物质发电。 东江环保股份有限公司系广晟控股的控股子公司,与本公 司构成关联关系。 19、广东省广晟矿业集团有限公司 住所:广州市天河区林和西路157号3201房-3210房 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 法定代表人:甘涛 注册资本:7,959.88万元人民币 成立日期:2002年4月19日 经营范围:矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶;金属制 品深加工;电子元器件生产和机械动力设备制造、维修(由下 属企业凭资质证经营);矿产品批发及其冶炼产品;销售工业 生产资料(不含小汽车及危险化学品);房地产开发、自有房 屋租赁、物业管理;投资物流服务业;投资智能机器系统技术(未完)查看完整公告 ![]() |
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