广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
原标题:广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料 2025年第二次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二五年三月二十七日下午14:00 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城 A塔写字楼37楼董事会会议室 目录 （二〇二五年三月二十七日）
议案一： 广晟有色金属股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的议案 各位股东、股东代表： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关 联交易的相关规定，现将广晟有色2024年度日常关联交易执行 情况以及2025年度与关联方签署日常关联交易合同总金额预计 情况汇报如下： 一、2024年日常关联交易的预计和执行情况 （一）2024年日常关联交易审批情况 公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联 交易的议案》，批准2024年度购销关联交易总额为464,540万 元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为171,165万元， 向关联方销售额度为293,375万元。 公司第八届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于调 整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，调整了 2024年度预计日常关联交易额度,批准2024年购销关联交易总 额不超过430,340万元。其中，预计向关联方销售额度调整为 不超过292,875万元，向关联方采购调整为不超过137,465万 元。 公司于2024年12月10日召开总裁办公会，批准向关联方 广东省稀土产业集团有限公司的销售额度由不超过90,000万元
1、广东省稀土产业集团有限公司 住所：广东省广州市天河区林和西路157号3005房 法定代表人：李保云 注册资本：人民币100,000万元 经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和 新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金 属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理; 稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使 用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理 和项目投资咨询及服务。 广东省稀土产业集团有限公司系公司控股股东，与本公司 构成关联关系。 2、中国稀土集团产业发展有限公司 住所：北京市海淀区复兴路丙12号4层401 法定代表人：梁利辉 注册资本：188,790万元人民币 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金 属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金 属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 中国稀土集团产业发展有限公司系公司实际控制人中国稀 土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）全资子公司， 与本公司构成关联关系。 3、中国稀土集团国际贸易有限公司 住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层 法定代表人：姚栋伟 注册资本：人民币100,000万元 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般 项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高 性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化 工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售， 有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼， 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）， 供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金 从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资 源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理。 中国稀土集团国际贸易有限公司系中国稀土集团全资子公 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 司，与本公司构成关联关系。 4、中国稀土集团资源科技股份有限公司 住所：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋 15层 法定代表人：杨国安 注册资本：106,122.0807万元人民币 经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营 及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售； 矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中国稀土集团资源科技股份有限公司系中国稀土集团控股 子公司，与本公司构成关联关系。 5、中稀（凉山）稀土有限公司 住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区 法定代表人：娄战荒 注册资本：150,000万元人民币 经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和 销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前 置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相 关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设 备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外）。 中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土集团控股子公司， 与本公司构成关联关系。 6、中稀江西稀土有限公司 住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬 大道1号3楼306室 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 法定代表人：黄华勇 注册资本:人民币70,000万元 经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产 品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、 稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术 服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 中稀江西稀土有限公司系中国稀土集团旗下全资子公司 100%控股企业，与本公司构成关联关系。 7、中稀金龙（长汀）稀土有限公司 住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号 法定代表人：李竹兴 注册资本:30,000万元人民币 经营范围：一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀 土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加 工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服 务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 中稀金龙（长汀）稀土有限公司系中国稀土集团控股子公 司，与本公司构成关联关系。 8、中稀广西稀土有限公司 住所：南宁市兴宁区松柏路31号兴宁创业园3号楼16层 法定代表人：张新光 注册资本:人民币75,000万元 经营范围：对稀土矿产资源开发的投资；稀土、有色金属、 矿产品及其冶炼分离产品、加工产品的研发和销售；稀土相关 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 设备的研制和销售；稀土资源的技术咨询、技术转让、技术服 务；实业投资；劳保用品的销售；进出口贸易。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 中稀广西稀土有限公司系中国稀土集团间接控股子公司， 与本公司构成关联关系。 9、赣州稀土友力科技开发有限公司 住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新 大道10号 法定代表人：黄伟雄 注册资本:20,000万元人民币 经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具 体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材 料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属 冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广，终端测试设备销售，货物进出口（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 赣州稀土友力科技开发有限公司系中国稀土集团全资子公 司的控股企业，与本公司构成关联关系。 10、南方稀土国际贸易有限公司 住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬 大道1号3楼308室 法定代表人：赵亚 注册资本:30,000万元人民币 经营范围：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、 稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金 属产品销售；普通货物仓储（危险化学品除外）；稀土生产化 工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 南方稀土国际贸易有限公司系中国稀土集团旗下全资子公 司的控股企业，与本公司构成关联关系。 11、中稀（江苏）稀土有限公司 住所：江苏省常熟市常福街道义虞路9号 法定代表人：姚栋伟 注册资本:人民币60,946.274万元 经营范围：稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发 光材料、纳米稀土材料的研发（生产性项目另设分公司或子公 司生产）；稀土金属（危险化学品除外）销售；稀土提炼机械 设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技 术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除 外。（以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒 化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存）， 房产及设备出租。 中稀（江苏）稀土有限公司系中国稀土集团间接控股子公 司，与本公司构成关联关系。 12、山东南稀金石新材料有限公司 住所：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段 法定代表人：何祥文 注册资本:人民币10,000万元 经营范围：稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设 备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售；稀土化合 物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。 山东南稀金石新材料有限公司系中国稀土集团间接控股子 公司，与本公司构成关联关系。 13、中稀南方稀土（新丰）有限公司 住所：新丰县回龙镇回龙村岭头组上河背（仅作办公场所 使用） 法定代表人：张涛 注册资本:34,879.32万元人民币 经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；再生资源回收 （除生产性废旧金属）；金属矿石销售；稀土功能材料销售； 新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有 色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥 料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术进出口；货物进出口；再生资源销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金 属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国稀土集团控股子公 司，与本公司构成关联关系。 14、中稀（山东）稀土开发有限公司 住所：山东省济宁市微山县经济开发区104国道西建设路 南（中稀（微山）稀土新材料有限公司分检中心一楼西厅） 法定代表人：胡良吉 注册资本:30,000万元人民币 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 经营范围：稀土技术推广和应用；稀土材料的销售；货物 与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 中稀（山东）稀土开发有限公司系中国稀土集团间接控股 子公司，与本公司构成关联关系。 15、湖南省稀土产业集团有限公司 住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业 广场8栋11层 法定代表人：张炜 注册资本:20,606万元人民币 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；放射性固 体废物处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测； 辐射监测；放射性物品道路运输。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属合金销 售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造； 稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材 料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用 技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废 料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再 生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事 投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 湖南省稀土产业集团有限公司系中国稀土集团控股子公司， 与本公司构成关联关系。 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 16、中国稀土集团创新科技有限公司 住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1标段1栋C座602 法定代表人：詹伟 注册资本:人民币30,000万元 经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介 服务；广告发布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租 赁；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属 合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属矿石 销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输代理； 供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出 口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 中国稀土集团创新科技有限公司系中国稀土集团全资控股 子公司，与本公司构成关联关系。 17、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112号深业进元大厦塔楼2座303C 法定代表人：喻鸿 注册资本：人民币373,754.2102万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易 （不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项 目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、 制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合 利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及 包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及 管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外 期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金 属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。 （以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司系原间接控股股东 广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟控股”)的控股 子公司，与本公司构成关联关系。 18、东江环保股份有限公司 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼 1楼、3楼、8楼北面、9-12楼 法定代表人：王碧安 注册资本：110,525.5802万元人民币 成立日期：1999年9月16日 经营范围：废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、 废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工 产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、 环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另 行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业 （具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分 销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。 东江环保股份有限公司系广晟控股的控股子公司，与本公 司构成关联关系。 19、广东省广晟矿业集团有限公司 住所：广州市天河区林和西路157号3201房-3210房 广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会 法定代表人：甘涛 注册资本：7,959.88万元人民币 成立日期：2002年4月19日 经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制 品深加工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由下 属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产品；销售工业 生产资料（不含小汽车及危险化学品）；房地产开发、自有房 屋租赁、物业管理；投资物流服务业；投资智能机器系统技术（未完）查看完整公告  |
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