尤安设计(300983):2024年度股东会决议
上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年5月9日下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 105人，代表股份130,466,718股，占公司有表决权股份总数的75.5016%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人9人，代表股份129,601,005股，占公司有表决权股份总数的75.0006%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东96人,代表股份865,713股，占公司有表决权股份总数的0.5010%； （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况 参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人97人，代表股份866,718股，占公司有表决权股份总数的0.5016%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 《关于召开 2024年度股东会的通知》于 2025年 4月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况： 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,149,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.7572%；反对277,041股，占出席会议有表决权股份总数的0.2123%；弃权39,711股，占出席会议有表决权股份总数的0.0305%。 其中，中小股东表决结果：同意549,966股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.4539%；反对 277,041股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.9644%；弃权 39,711股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5817%。 （二）审议并通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,148,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.7559%；反对296,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2272%；弃权21,999股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%。 其中，中小股东表决结果：同意548,238股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.2545%；反对 296,481股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.2073%；弃权 21,999股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5382%。 （三）审议并通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,146,923股，占出席会议有表决权股份总数的99.7549%；反对296,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2272%；弃权23,314股，占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。 其中，中小股东表决结果：同意546,923股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.1028%；反对 296,481股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.2073%；弃权 23,314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6899%。 （四）审议并通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,108,266股，占出席会议有表决权股份总数的99.7253%；反对318,041股，占出席会议有表决权股份总数的0.2438%；弃权40,411股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%。 其中，中小股东表决结果：同意508,266股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 58.6426%；反对 318,041股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.6949%；弃权 40,411股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.6625%。 （五）审议并通过了《关于 2024年度利润分配的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,082,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.7052%；反对368,907股，占出席会议有表决权股份总数的0.2828%；弃权15,671股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。 其中，中小股东表决结果：同意482,140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 55.6282%；反对 368,907股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 42.5637%；弃权 15,671股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8081%。 （六）审议并通过了《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,052,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.6828%；反对368,782股，占出席会议有表决权股份总数的0.2827%；弃权45,036股，其中，中小股东表决结果：同意452,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 52.2546%；反对 368,782股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 42.5492%；弃权 45,036股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1962%。 （七）审议并通过了《关于确定2025年度监事薪酬的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,079,322股，占出席会议有表决权股份总数的99.7031%；反对370,510股，占出席会议有表决权股份总数的0.2840%；弃权16,886股，占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。 其中，中小股东表决结果：同意479,322股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 55.3031%；反对 370,510股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 42.7486%；弃权 16,886股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9483%。 （八）审议并通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意130,079,493股，占出席会议有表决权股份总数的99.7032%；反对326,619股，占出席会议有表决权股份总数的0.2503%；弃权60,606股，占出席会议有表决权股份总数的0.0465%。 其中，中小股东表决结果：同意479,493股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 55.3228%；反对 326,619股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 37.6846%；弃权 60,606股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9926%。 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：柯凌峰、洪赵骏 3、结论性意见： 综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 四、备查文件 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司2024年度股东会会议决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025年5月9日 中财网
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