江苏雷利(300660):第四届监事会第八次会议决议
江苏雷利电机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年7月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月23日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，《江苏雷利电机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《江苏雷利电机股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 三、备查文件 江苏雷利电机股份有限公司第四届监事会第八次会议决议 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 监事会 2025年7月23日 中财网
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