福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则
董事会提名委员会实施细则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”） 董事和高级管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成， 健全完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织由公司董事会 办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （四）法律、行政法规、上海证券交易所、中国证券监督管理 委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定；股东对董事人选的推荐均通过提名委员会进行，否则不 能直接向董事会提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条 件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过， 并遵照实施。 提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确 的审查意见。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； (四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； (五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查； (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月， 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材 料； 第十二条 提名委员会根据需要可随时召开相关会议，召开会议应 提前三天通知全体委员，因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以 不受前述期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集 人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的 过半数通过。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议 可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及其他高级 管理人员列席会议。 第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供 专业意见，费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议 案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。 第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会 议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式 报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员或其他人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法 程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十二条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施，并由董事 会负责修订和解释。 福建福日电子股份有限公司 2025年7月23日 中财网
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