福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议
福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议通知及材料分别于2025年7月18日、7月21日以微信及邮件等方式送达，并于2025年7月23日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-044）。 （二）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。 （三）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露（四）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文。 （五）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。 （六）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》全文。 （七）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》全文。 （八）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-045）。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2025年7月24日 中财网
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