[担保]三星医疗(601567):三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告
宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司巴西南森成立的联合体共同签约了尼日利亚MDM系统采购和安装项目，双方各占合同份额的50%，为保证项目顺利实施，公司及巴西南森需联合开具投标保函。 公司于2024年11月向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请开立了保函，保函金额合计约13.80万美元（按保函开具当日汇率换算，约为99.25万人民币）。其中50%为公司向巴西南森提供的担保金额，即公司为巴西南森提供6.90万美元（按保函开具当日汇率换算，约为49.62万人民币）担保，担保期限自保函开立之日起至2025年7月27日止。详见公司于2024年11月29日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2024-115）。 近日，因子公司投标业务需要，公司向汇丰银行提出了延期申请，申请将保函有效期延期至2025年10月26日，保函金额不变。即担保期限延期至2025年10月26日。 巴西南森是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。 （二）内部决策程序 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为巴西南森提供32,750万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，巴西南森资产负债率为112.50%，该担保事项已履行了必要的审批程序。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
被担保人：NANSENINSTRUMENTOSDEPRECIS?OLTDA. 保函金额：13.80万美元 担保期限：2025年7月27日至2025年10月26日 四、担保的必要性和合理性 为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为巴西南森担保事项延期。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。 五、董事会意见 本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。 公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为560,857.44万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.42%。上述担保在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十六日 中财网
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