国联股份(603613):第九届董事会第七次会议决议
北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第七次会议于2025年7月25日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年7月24日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于控股子公司北京卫多多电子商务股份有限公司A1轮增资扩股并引入投资者的议案》 具体内容详见2025年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2025-025）。 会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2024年前三季度财务数据更正的议案》 具体内容详见2025年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于2024年前三季度财务数据更正的补充公告》（公告编号：2025-026）。 会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2025年7月25日 中财网
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