延江股份(300658):第四届董事会第八次会议决议
一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 7月 25日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2025年 7月 21日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球运营。任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事、高级管理人员离职管理制度》全文。 （四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《审计委员会工作细则》全文。 （五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《融资与对外担保管理制度》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《募集资金使用管理办法》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《会计师事务所选聘制度》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《关联交易管理制度》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《股东大会议事规则》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《对外投资管理办法》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事会议事规则》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （十四）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。 本议案尚待报请 2025年第一次临时股东大会审议通过。 （十五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。 （十六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《第四届董事会第八次会议决议》； （二）《第四届提名委员会第二次会议决议》； （三）《第四届审计委员会第七次会议决议》。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2025年 7月 25日 中财网
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