英集芯(688209):英集芯第二届监事会第十四次会议决议
深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2025年7月18日以邮件方式送达全体监事。会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席林丽萍女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳英集芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《深圳英集芯科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 2025 7 28 年月 日 中财网
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