苏垦农发(601952):苏垦农发第五届董事会第八次会议决议
江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025年 7月 28日以通讯方式召开，会议通知及议案于 2025年 7月 26日以专人送达或微信方式发出。经全体董事共同推举，由公司董事、总经理丁涛先生召集本次会议。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年 7月 28日召开第五届董事会第八次会议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。 经审议，同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见同日的专项公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 经审议，同意公司于 2025年 8月 13日召开 2025年第三次临时股东会。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2025年 7月 29日 中财网
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