通光线缆(300265):2025年第一次临时股东大会会议决议
江苏通光电子线缆股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午14点30分开始，会期半天；网络投票时间：2025年7月28日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7月 28日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长张忠先生。 6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东302人，代表股份180,364,600股，占公司有表决权股份总数的39.3550％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份177,189,700股，占公司有表决权股份总数的38.6622％。 通过网络投票的股东298人，代表股份3,174,900股，占公司有表决权股份总数的0.6928％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份22,135,100股，占公司有表决权股份总数的4.8298％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份18,960,200股，占公司有表决权股份总数的4.1371％。 通过网络投票的中小股东298人，代表股份3,174,900股，占公司有表决权股份总数的0.6928％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意180,168,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913％；反对135,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0753％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。 中小股东总表决情况： 同意 21,939,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1145％；反对135,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2720％。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨弘魏律师和杨圣凤律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议； 2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025年7月28日 中财网
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