大地电气(870436):2025年第一次职工代表大会决议
南通大地电气股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年 7月 25日 2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128号公司九楼会议室 3. 会议主持人：工会主席仇晓庆先生 4. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 77人，出席和授权出席职工代表 77人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司不再设置监事会和监事，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐培军先生为公司第四届董事会职工代表董事，与 2025年第二次临时股东会审议通过的 8名董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意 77票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 《南通大地电气股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025年 7月 28日 中财网
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