大地电气(870436):2025年第二次临时股东会决议
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-102 南通大地电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年7月25日 2.会议召开地点:江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:蒋明泉先生 6.召开情况合法合规的说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人,持有表决权的股份总数 64,506,100股,占公司有表决权股份总数的68.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人,持有表决权的股份总数16,351,000股,占公司有表决权股份总数的17.31%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人,出席8人(公司董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式出席本次会议); 2.公司在任监事3人,出席3人(公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式出席本次会议); 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于废止<南通大地电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果: (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 64,506,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
(六)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京观韬(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:杨健、王慧 (三)结论性意见 律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
《南通大地电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025年7月28日 中财网
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