安科生物(300009):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年07月28日 00:16:11 中财网

原标题:安科生物:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-038
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告



特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 7月 28日（星期一）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 28日 09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月28日 09:15至 7月 28日 15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） A座 1201会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长宋礼华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 632人，代表股份 618,892,173股，占公司有表决权股份总数的 37.0677%。

其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 26人，代表股份
597,401,471股，占公司有表决权股份总数的 35.7805%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东 606人，代表股份 21,490,702股，占公司有表决权股份总数的 1.2872%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 613人，代表股份 31,214,984股，占公司有表决权股份总数的 1.8696%。

其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 9,724,282股，占公司有表决权股份总数的 0.5824%。

通过网络投票的中小股东 606人，代表股份 21,490,702股，占公司有表决权股份总数的 1.2872%。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<第 4期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：
同意 604,306,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6433%；反对 13,788,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2279%；弃权797,180股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1288%。

其中，中小股东总表决情况：
同意 16,629,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2738%；反对 13,788,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1724%；弃权 797,180股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5538%。

2、审议通过《关于公司<第 4期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 604,304,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6429%；反对 13,740,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2201%；弃权847,780股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1370%。

其中，中小股东总表决情况：
同意 16,626,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2661%；反对 13,740,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0180%；弃权 847,780股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7159%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 4期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 604,398,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6581%；反对 13,780,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2266%；弃权713,500股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1153%。

其中，中小股东总表决情况：
同意 16,721,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5678%；反对 13,780,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1464%；弃权 713,500股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2858%。

三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所陶闰岳律师、朱华耀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具律师意见书，认为：安科生物本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2025年 7月 28日