中辰股份(300933):2025年第二次临时股东大会决议
中辰电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年 7月 28日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025年 7月 28日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7月 28日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杜南平先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 144人，代表股份 226,994,300股，占公司有表决权股份总数的 48.3316％。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份225,760,000股，占公司有表决权股份总数的 48.0688％。 通过网络投票的股东共 142人，代表股份 1,234,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2628％。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东 143人，代表股份3,244,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6908％。 其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1人，代表股份 2,010,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4280％。 通过网络投票的中小投资者共 142人，代表股份 1,234,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2628％。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、出席或列席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下： 议案 1.01 选举杜南平先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：225,831,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4877%。 中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.1566％。 表决结果：当选。 议案 1.02 选举张茜女士为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：225,831,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4877%。 中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,435股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.1567％。 表决结果：当选。 议案 1.03 选举谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：225,831,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4877%。 中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,427股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.1564％。 表决结果：当选。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士为公司第四届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下： 议案 2.01 选举史勤女士为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：225,831,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4877%。 中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.1566％。 表决结果：当选。 议案 2.02 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：225,826,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4855%。 中小股东总表决情况：同意股份数：2,076,428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.0023％。 表决结果：当选。 议案 2.03 选举鲁桐女士为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：225,826,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4855%。 中小股东总表决情况：同意股份数：2,076,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.0025％。 表决结果：当选。 （三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 226,761,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8973％；反对 163,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权 69,500股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。 中小股东表决情况：同意 3,011,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8120％；反对 163,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0458％；弃权 69,500股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1422％。 表决结果：通过。 该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 议案 4.01 修订《股东会议事规则》 总表决情况：同意 226,763,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8983％；反对 161,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0713％；弃权 69,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0304％。 中小股东表决情况：同意 3,013,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8829％；反对 161,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9903％；弃权 69,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1268％。 表决结果：通过。 该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 议案 4.02 修订《董事会议事规则》 总表决情况：同意 226,763,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8983％；反对 161,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0713％；弃权 69,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0304％。 中小股东表决情况：同意 3,013,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8829％；反对 161,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9903％；弃权 69,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1268％。 表决结果：通过。 该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 议案 4.03 修订《独立董事制度》 总表决情况：同意 226,769,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9008％；反对 161,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0710％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0282％。 中小股东表决情况：同意 3,019,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0586％；反对 161,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9687％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9727％。 表决结果：通过。 议案 4.04 修订《募集资金管理制度》 总表决情况：同意 226,770,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014％；反对 159,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0282％。 中小股东表决情况：同意 3,020,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0987％；反对 159,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9286％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9727％。 表决结果：通过。 议案 4.05 修订《对外担保管理制度》 总表决情况：同意 226,763,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8983％；反对 163,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296％。 中小股东表决情况：同意 3,013,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8860％；反对 163,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0427％；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0713％。 表决结果：通过。 议案 4.06 修订《关联交易管理和决策制度》 总表决情况：同意 226,765,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8991％；反对 161,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296％。 中小股东表决情况：同意 3,015,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9415％；反对 161,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9841％；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0744％。 表决结果：通过。 议案 4.07 修订《对外投资管理制度》 总表决情况：同意 226,764,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8988％；反对 162,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0715％；弃权 67,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297％。 中小股东表决情况：同意 3,014,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9168％；反对 162,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0057％；弃权 67,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0775％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中辰电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2025年 7月 28日 中财网
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