大地电气(870436):选举第四届董事会各专门委员会委员
南通大地电气股份有限公司 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司2025年第二次临时股东会、2025年第一次职工代表大会选举产生，为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年7月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人李昌莲女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、 董事会专门委员会换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025年7月28日 中财网
 |