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鲁阳节能(002088):第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
| 时间：2025年07月29日 10:21:26 中财网 |
第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议于 2025年 7月 25日以电子邮件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议于 2025年 7月 25日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 7月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投资者查阅。
2、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 7月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-033），请投资者查阅。
3、审议通过《关于解聘公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘李枫先生的审计部负责人职务，解聘后李枫先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。董事 Brian Eldon Walker对此议案回避表决。
为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker先生代行财务负责人职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 7月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日
中财网