中设股份(002883):江苏中设集团股份有限公司2025年年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年7月28日下午2：30开始 网络投票时间：2025年7月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至2025年7月28日下午3:00的任意时间。 2、股权登记日：2025年7月21日（星期一） 3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：顾小军先生 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份62,800,757股，占公司有表决权股份总数的40.2164％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份62,572,085股，占公司有表决权股份总数的40.0699％。网络投票的股东50人，代表股份228,672股，占公司有表决权股份总数的0.1464％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份264,672股，占公司有表决权股份总数的0.1695％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份36,000股，占公司有表决权股份总数的0.0231％。 3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 提案1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.候选人：朱冬青 同意股份数:62,578,096股 1.02.候选人：胡志伟 同意股份数:62,578,098股 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：朱冬青 同意股份数:42,011股 1.02.候选人：胡志伟 同意股份数:42,013股 提案2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 62,751,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意215,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2976％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 提案3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 62,751,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意215,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2976％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 提案4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 62,749,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9177％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 中小股东总表决情况：同意212,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4664％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7024％；弃权2,200股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8312％。 上述议案中，议案1.00为累积投票议案 （分项表决），各分项议案获得的同意票数已达到出席会议的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、陈杰。 2、律师见证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、江苏中设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 江苏中设集团股份有限公司 2025年7月28日 中财网
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