承德露露(000848):第八届董事会2025年第一次临时会议决议
承德露露股份公司 第八届董事会2025年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025年 第一次临时会议通知于2025年7月25日以书面及电子邮件方式发出。 会议于2025年7月28日（星期一）下午2:30以现场结合通讯表决 的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的 人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》 公司近日收到总经理梁启朝先生的辞职报告，因个人原因，梁启 朝先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，梁启朝先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长、执行董事、提名委员会委员等职务。 经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任丁兴贤先生担任公司总 日起至新一届董事会换届之日止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年七月二十九日 中财网
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