苏交科(300284):监事会决议
苏交科集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年 7月 16日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025年 7月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事高立先生以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司 2025年半年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合公司 2024年度股东大会的授权，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》等有关规定，有利于全体股东共享企业经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性和合理性。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 苏交科集团股份有限公司监事会 2025年 7月 26日 中财网
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